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中證協(xié)擬出新規(guī)提升券商反洗錢工作有效性

每日經(jīng)濟新聞 2023-04-11 15:39:30

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉,近期中國證券業(yè)協(xié)會組織行業(yè)專家研究起草了《證券公司洗錢和恐怖融資風險自評估示范實踐(征求意見稿)》,旨在為更好指導證券行業(yè)開展洗錢和恐怖融資風險自評估工作,引導證券公司優(yōu)化洗錢和恐怖融資風險管理資源配置,提升反洗錢工作有效性。

協(xié)會表示,證券市場交易規(guī)模巨大且流動性高,市場的參與者眾多,供求關(guān)系變動頻繁,價格決定機制復雜,金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)種類繁多。本次起草工作綜合考慮了反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及證券行業(yè)實際情況,借鑒行業(yè)優(yōu)秀實踐,旨在通過示范實踐的方式為行業(yè)洗錢風險自評估方法、流程、指標提供指導,為行業(yè)共性風險或問題的識別和管控提供參考,以提高各證券公司洗錢風險自評估工作質(zhì)量和效率。

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