每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 聞殊 發(fā)自長(zhǎng)沙    

每經(jīng)記者 聞殊 發(fā)自長(zhǎng)沙

2月1日，在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)的間隙，長(zhǎng)沙市政府金融工作辦公室副主任常躍勤接到了一位來(lái)自河南，自稱(chēng)黃金交易平臺(tái)湖南維財(cái)金大宗貴金屬交易所有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)維財(cái)金）受害人打來(lái)的電話(huà)，常躍勤是長(zhǎng)沙市政府金融辦處理維財(cái)金案的主要負(fù)責(zé)人。他告訴記者，這段時(shí)間他不間斷地接到各地自稱(chēng)維財(cái)金受害人打來(lái)的電話(huà)。

“我們市對(duì)維財(cái)金案非常重視，現(xiàn)在定性為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，為此專(zhuān)門(mén)成立了處置領(lǐng)導(dǎo)小組，維財(cái)兩個(gè)自然人股東楚維、趙丹夫婦已被刑拘，相關(guān)涉案賬戶(hù)已被公安部門(mén)依法凍結(jié)保護(hù)。長(zhǎng)沙公安部門(mén)也將案情上報(bào)到了公安部，此案涉及面很廣，27個(gè)省有省級(jí)代理商，會(huì)員也查清楚了，但是目前還不能公布。”常躍勤對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露。

至于受害的金額，常躍勤以案情正在調(diào)查為由不愿透露，不過(guò)他表示，“如果繼續(xù)讓他們運(yùn)作下去不知道多少人受害，多少人的血汗錢(qián)被騙，他們瘋狂刷單，這個(gè)數(shù)目說(shuō)出去嚇?biāo)滥?，?shù)額很大。”

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，長(zhǎng)沙市對(duì)維財(cái)金的立案是黃金交易平臺(tái)被公安部門(mén)立案調(diào)查的第一例，而國(guó)內(nèi)其他地方也開(kāi)始陸續(xù)有公安部門(mén)介入。

30歲左右夫妻檔主導(dǎo)

1月31日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來(lái)到長(zhǎng)沙芙蓉中路的新聞大酒店，維財(cái)金的注冊(cè)資料顯示，該酒店30樓即是維財(cái)金的辦公地。

乘坐電梯上到30樓，電梯門(mén)一打開(kāi)，一道鐵柵大門(mén)封住了去路。一塊小木板上貼著 “此門(mén)已封，注意電梯關(guān)門(mén)。”記者透過(guò)鐵柵門(mén)望進(jìn)去，前臺(tái)墻上“維財(cái)投資集團(tuán)”的燙金大字還掛在墻上，里面玻璃門(mén)也已緊鎖，“湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所”的字樣還在，但里面已空空如也。

對(duì)于湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所有限公司，常躍勤對(duì)記者透露，維財(cái)金的股東就是兩個(gè)自然人，楚維和趙丹夫婦，并沒(méi)有法人股東。

“他們一開(kāi)始是做倫敦金外盤(pán)的。之前還注冊(cè)過(guò)一家公司，叫長(zhǎng)沙維財(cái)投資管理有限公司。”自稱(chēng)維財(cái)金受害人的陳女士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

記者隨后查詢(xún)了這家公司的工商資料，法定代表人為趙丹，注冊(cè)資金為100萬(wàn)元，注冊(cè)地與維財(cái)金相同，在新聞大酒店30樓。成立時(shí)間比維財(cái)金要早，在2008年4月。實(shí)際上，這家公司就是維財(cái)金的前身，主要做黃金外盤(pán)交易，曾代理外匯批發(fā)商羅賓斯金融集團(tuán)的產(chǎn)品。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)楚維和趙丹都注冊(cè)了微博。

根據(jù)微博上的資料顯示，楚維為長(zhǎng)沙本地人，2001年進(jìn)入湖南師范大學(xué)，2005年進(jìn)入長(zhǎng)沙維財(cái)投資管理有限公司，2008年進(jìn)入湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所；趙丹為湖南懷化人，2000年進(jìn)入湖南商學(xué)院，2008年進(jìn)入長(zhǎng)沙維財(cái)投資管理有限公司。如果從楚維和趙丹大學(xué)教育的經(jīng)歷來(lái)看，兩人的年紀(jì)都在30歲左右。

讓人吃驚的是，就是一對(duì)30歲左右的年輕夫婦在短短一年的時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展到全國(guó)27個(gè)省都有代理商，會(huì)員高達(dá)幾萬(wàn)人，上當(dāng)受騙人數(shù)眾多。

案情已上報(bào)公安部

“兩夫婦無(wú)所不用其極，各種各樣的手法都用上了。最主要就是刷單，賺取交易費(fèi)。”常躍勤對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

“如果繼續(xù)讓他們運(yùn)作下去不知道多少人受害，多少人的血汗錢(qián)被騙，他們瘋狂刷單，這個(gè)數(shù)目說(shuō)出去嚇?biāo)滥?，?shù)額很大。”常躍勤對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

常躍勤說(shuō)，現(xiàn)在看來(lái)，維財(cái)金會(huì)員主要控訴的是代理商或者代理商的工作人員。

但是常躍勤又說(shuō)，“客戶(hù)被代理商或代理商的工作人員套取密碼是什么性質(zhì)？代理商與維財(cái)?shù)年P(guān)系是什么性質(zhì)？維財(cái)?shù)慕灰追绞接质窃鯓拥男再|(zhì)？代理商在當(dāng)中是發(fā)揮主要還是次要作用？這些還都有待司法部門(mén)的界定。”

據(jù)常躍勤透露，公安部門(mén)已開(kāi)始調(diào)查各省的代理商，“好像抓了一個(gè)，是福建沙縣那邊。”

常躍勤還向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，“這個(gè)企業(yè)據(jù)我了解是沒(méi)有獲得湖南省政府批準(zhǔn)，最后會(huì)把這事情搞清楚，我目前感覺(jué)至少是涉嫌虛假宣傳，據(jù)我了解目前批準(zhǔn)的是工商部門(mén)，現(xiàn)在工商部門(mén)取消了其黃金的經(jīng)營(yíng)范圍。”

此前，據(jù)維財(cái)金在網(wǎng)上對(duì)外宣稱(chēng)，其黃金交易平臺(tái)已獲得了湖南省政府的批準(zhǔn)。

“我們凍結(jié)了相關(guān)涉案賬戶(hù)，但賬戶(hù)數(shù)額不能披露。從目前的情況，賬戶(hù)還沒(méi)來(lái)得及轉(zhuǎn)移，但在這之前是不是逐步地轉(zhuǎn)移還在調(diào)查。”常躍勤對(duì)記者說(shuō)，維財(cái)金公司的資產(chǎn)全部?jī)鼋Y(jié)了，公安部門(mén)認(rèn)為證據(jù)在服務(wù)器上，服務(wù)器全部?jī)鼋Y(jié)了。

“我們的市長(zhǎng)對(duì)坑害老百姓的事很氣，但也要求依法辦事。沙縣公安部門(mén)也將案情上報(bào)到了公安部。”常躍勤說(shuō)。

常躍勤向記者介紹，長(zhǎng)沙市政府每周都要開(kāi)一次會(huì)，市政府牽頭，主要是我們協(xié)調(diào)。市領(lǐng)導(dǎo)的態(tài)度和批示就是依法辦理，積極穩(wěn)妥。

但是對(duì)此案何時(shí)會(huì)進(jìn)入司法程序，常躍勤表示目前沒(méi)有時(shí)間表。

受騙者自述

行情上做手腳“刷單”吃掉受騙人的資金

據(jù)目前了解到的情況，“刷單”是維財(cái)金及其代理商讓會(huì)員本金受損的最主要形式。

祝先生就是其中一位。“我總共投入12萬(wàn)元，虧了11萬(wàn)。”祝先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者出示了其賬戶(hù)截圖的一些證據(jù)，并描述了其被“刷單”的經(jīng)歷。

祝先生告訴記者：“第一天操作，我做了三次，共3手，1手‘黃金50盎司’（50倍率）2手 ‘黃金100盎司’（100倍率）第一手虧了1000元，后兩手賺了10000元，當(dāng)天盈利9000元。感覺(jué)還挺不錯(cuò)。”祝先生第一天就嘗到了賺錢(qián)的甜頭。

但第二天操作，祝先生立即就虧了30000元。

“我后來(lái)發(fā)現(xiàn)，虧損里面有不正常。第三天操作，怪事就開(kāi)始產(chǎn)生了。第三天，也就是2011年11月21日，前一天的收盤(pán)價(jià)為每盎司11109元（注：當(dāng)日真實(shí)的倫敦金收盤(pán)價(jià)為1724.08美元/盎司），7點(diǎn)41分至8點(diǎn)20分，我開(kāi)單平單連續(xù)做下8筆單子，生成的價(jià)格都是11109元。而當(dāng)時(shí)的價(jià)格在11077元左右，這是炒作平臺(tái)或其軟件產(chǎn)生的錯(cuò)誤。我后來(lái)查了成交歷史，在我平倉(cāng)時(shí)雖然沒(méi)有平單虧損，但開(kāi)單的手續(xù)費(fèi)1070元卻被劃走。”祝先生認(rèn)為一個(gè)如此大的交易平臺(tái)不可能犯這樣低級(jí)的錯(cuò)誤。

祝先生說(shuō)，“發(fā)生的事，就不能用不嚴(yán)肅和草臺(tái)來(lái)形容了。”

據(jù)祝先生描述，11月22日黃金市場(chǎng)大跌（注：同日倫敦金上漲1.3％），維財(cái)平臺(tái)黃金價(jià)最低跌至10741元，后來(lái)價(jià)格反彈，他做一筆向下賣(mài)空的單子，并設(shè)下止損就去睡覺(jué)了，第二天再上平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)前一天收盤(pán)時(shí)有一根大陽(yáng)線(xiàn)一柱擎天，從10801元直升到11365元，上跳500多元。

“我的單子被止損給平掉了。我當(dāng)時(shí)以為是價(jià)格真實(shí)的上去了，止損單被吃進(jìn)去了，就沒(méi)有深究（后來(lái)發(fā)現(xiàn)是湖南維財(cái)在做手腳，因?yàn)楫?dāng)天國(guó)際金價(jià)此時(shí)沒(méi)有大波動(dòng)）。在接下來(lái)的兩三天炒作中，也虧得一塌糊涂。11月24日，我在下午四點(diǎn)和晚上九點(diǎn)共做了2手分別為50倍率賣(mài)價(jià)10935元和100倍率賣(mài)價(jià)10930元的賣(mài)空單子，并在25日凌晨10960元設(shè)下止損，就去睡覺(jué)了。誰(shuí)知在25日早上起來(lái)，看見(jiàn)平臺(tái)上在收盤(pán)時(shí)又出現(xiàn)了一柱擎天的一根大陽(yáng)線(xiàn)（注：當(dāng)日國(guó)際市場(chǎng)并未大幅波動(dòng)），我的止損單被吃進(jìn)去了。這根大陽(yáng)線(xiàn)開(kāi)盤(pán)價(jià)和最低價(jià)為10927元，最高價(jià)為10989元，但成交量只有2筆。”祝先生說(shuō)。

祝先生感到不解，維財(cái)平臺(tái)是掛鉤國(guó)際現(xiàn)貨黃金的，按照維財(cái)通常與國(guó)際現(xiàn)貨黃金的比價(jià) （1.013:1)，盤(pán)面價(jià)格應(yīng)該在10912以下。我的單子怎么可能被吃掉，又是怎樣被吃掉的呢？

“我認(rèn)為這是維財(cái)人為控盤(pán)，操縱價(jià)格上躥至每盎司10989.33元，才出現(xiàn)了把我的2筆止損設(shè)為10960元的單子吃進(jìn)去這一情況。”祝先生分析。

另一叫陳靜的人則向記者講述了其母親被杭州大友投資管理有限公司（維財(cái)金在浙江的代理商）欺騙的經(jīng)歷，“2011年9月下旬，一名自稱(chēng)是杭州大友業(yè)務(wù)員小唐向我推薦通過(guò)維財(cái)金，從此我母親的受騙經(jīng)歷就開(kāi)始了，從2011年10月5日第一次交易到2011年10月28日停止交易的18個(gè)交易日中，我共投入資金259480元，最終剩余62812元，損失196668元，其中交易手續(xù)費(fèi)就高達(dá)93090元，遞延費(fèi)2160元 （所謂遞延費(fèi)是指持倉(cāng)過(guò)夜，每1單一夜收取40塊），交易虧損101417.96元。”

顯然，瘋狂的刷單給陳靜的母親帶來(lái)的后果就是交易手續(xù)費(fèi)就高達(dá)93090元。與上述祝先生如出一轍。